Миналата седмица от Министерството на финансите пак опитваха да прокарват вредни идеи (донос-бонус, еврозона) чрез темата пране на пари. Общият знаменател е - "ще правим като европейците и така ще решим проблема".
Едва ли, имайки предвид следните случаи от последните няколко години:
- ABLV Bank бе закрита след като американски служби уличиха в пране на пари втората по големина банка в Латвия -
Danske Bank - естонският клон на банката беше закрит след като най-големият скандал за пране на пари в историята го уличи в изпирането на над 200 милиарда долара от олигарси.
- Deutsche Bank - уличена в огледална търговия на ценни книжа, която е позволила бягство на капитали и пране на пари
- FBME Bank - закрита в следствие на доклад от американското финансово министерство, в който се посочва, че FBME се занимава с пране на пари, финансиране на терористи и подкрепа за международната организирана престъпност
- ING - банката плаща 675 млн. евро глоба след споразумение с прокуратурата заради пропуски в борбата срещу прането на пари
- Nordea - глобена с 95 млн. евро за пропуски при спазването на изискванията за борба с изпирането на пари
- Pilatus Bank - закрита след като председателят на съвета на директорите на банката бе арестуван в САЩ по обвинения в пране на пари
- Satabank - закрита малтийска банка с български собственик заради разследване на пране на пари
- Société Générale - глобена с 1,3 млрд долара заради пропуски в борбата с прането на пари и заобикаляне на икономически санкции
- Versobank -закрита, защото не спазва изискванията за борбата с прането на пари.
