Европейската комисия засили натиска върху държавите членки за пълното прилагане на Директива (ЕС) 2024/1226, стартирайки процедури за нарушение срещу 18 страни, включително България. Причината е неизпълнение на крайния срок – 20 май 2025 г. – за транспониране на директивата в националното законодателство.
Директивата има за цел да хармонизира наказателните престъпления и санкциите за нарушения на санкциите на ЕС, обхващайки замразяване на активи, оръжейни ембарго и опити за заобикаляне на ограниченията. Това е особено важно на фона на разширяващия се брой режими на санкции, които ЕС поддържа – близо 50 в момента, насочени към над 40 държави, включително и към Русия и Беларус след инвазията в Украйна през 2022 г.
Санкциите, предвидени от директивата, са значителни. Физически лица могат да бъдат осъдени на затвор до 5 години, а компании – на глоби до 5% от глобалния им оборот или 40 милиона евро. Освен това, се предвиждат и допълнителни ограничителни мерки, като изключване от обществени поръчки и отнемане на лицензи.
Директивата разширява обхвата на наказателната отговорност, включвайки и случаи на сериозна небрежност, особено при работа с военни или стоки с двойна употреба. Това означава, че компаниите трябва да бъдат изключително внимателни и да прилагат строги вътрешни контроли, за да избегнат неволни нарушения.
За бизнеса, опериращ в ЕС, това означава повишен риск от правоприлагане и необходимост от преразглеждане на съществуващите програми за съответствие. Важно е да се отбележи, че въпреки усилията за хармонизация, националните практики за правоприлагане все още могат да варират, което налага разработването на стратегии за съответствие, съобразени с конкретната юрисдикция.
Държавите членки, получили уведомление за нарушение, имат два месеца да отговорят и да представят доказателства за транспониране на директивата. Ако не успеят да го направят или отговорът им бъде сметнат за недостатъчен, Европейската комисия може да предприеме по-нататъшни действия, включително завеждане на дело пред Съда на Европейския съюз.
Процедурите за нарушение, започнати от Европейската комисия, подчертават нарастващата важност на спазването на санкциите на ЕС. Компаниите трябва да бъдат проактивни в прилагането на ефективни програми за съответствие, за да минимизират риска от глоби и други наказателни санкции. Това включва не само спазване на формалните изисквания, но и изграждане на култура на съответствие в организацията.
Българските компании също трябва да предприемат необходимите стъпки, за да се приведат в съответствие с новите правила. Това включва преглед на вътрешните политики и процедури, обучение на служителите и установяване на механизми за мониторинг и докладване на потенциални нарушения. Забавянето може да доведе до сериозни финансови и репутационни последици.
